{"id":18196,"date":"2018-03-09T08:08:09","date_gmt":"2018-03-09T14:08:09","guid":{"rendered":"http:\/\/conurbados.com\/?p=18196"},"modified":"2018-03-09T14:01:27","modified_gmt":"2018-03-09T20:01:27","slug":"denuncia-cmmc-que-familiares-de-operador-de-gayosso-adquirio-de-manera-irregular-casa-de-1-6-mdd","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/conurbados.com\/portal\/denuncia-cmmc-que-familiares-de-operador-de-gayosso-adquirio-de-manera-irregular-casa-de-1-6-mdd\/","title":{"rendered":"Denuncia CMMC que familiares de operador de Gayosso adquiri\u00f3 de manera irregular casa de 1.6 MDD"},"content":{"rendered":"
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Gerardo Becerra<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n
Ciudad de M\u00e9xico; 9 de marzo de 2018.\u00a0La Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) demand\u00f3 hoy a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica que act\u00fae con la misma rapidez que se condujo en el caso del precandidato presidencial Ricardo Anaya y desahogue las cuatro denuncias presentadas por presuntas conductas il\u00edcitas del gobierno de Graco Ram\u00edrez Garrido que representan un quebranto al erario p\u00fablico morelense superior a los 2,000 millones de pesos.<\/div>\n
Es urgente que la PGR indague y sancione a la brevedad las averiguaciones previas que involucran desv\u00edos multimillonarios de funcionarios, amigos y familiares del primer c\u00edrculo de Graco Ram\u00edrez, en un caso muy similar a las malversaciones de recursos sancionadas en Veracruz contra Javier Duarte, ya que en Morelos se presume que el dinero p\u00fablico malversado est\u00e1n siendo utilizado para la campa\u00f1a a la gubernatura del hijastro de Graco, Rodrigo Gayosso Cepeda, afirm\u00f3 Gerardo Becerra, fundador de la CMMC.<\/div>\n
El activista social inform\u00f3 que hoy fue presentada una nueva denuncia ante la PGR. Se trata de la compra de un bien inmueble por la cantidad de $1,600,000.00 USD (un mill\u00f3n seis cientos mil d\u00f3lares moneda de curso legal en los Estados Unidos de Am\u00e9rica) \u2013alrededor de 22 millones de pesos- donde se presumen los delitos de ASOCIACI\u00d3N DELICTUOSA, DEFRAUDACION FISCAL Y OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, que involucran a JOSE MAR\u00cdA ALEJANDRO FABRICIO FERNANDEZ MICHEL, el notario p\u00fablico JOSE ANTONIO MORENO ACOSTA y PEDRO JOSE RUIZ DE CHAVEZ SOTO, este \u00faltimo padre de ANDRIK RUIZ DE CH\u00c1VEZ, ex funcionario del gobierno del Estado de Morelos a quien se conoce como operador financiero de Gayosso Cepeda.<\/div>\n
Pedro Jos\u00e9 Ruiz de Ch\u00e1vez Soto es padre de Andrik Ruiz de Ch\u00e1vez, amigo de la infancia de Gayosso Cepeda, es quien conocido por su cercan\u00eda con el gobierno de Graco Ram\u00edrez y fue subsecretario de Administraci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Salud, cargo en el cual se le acus\u00f3 de malversaci\u00f3n de recursos p\u00fablicos por m\u00e1s de 500 millones de pesos en la compra de medicamentos e implementos para hospitales lo cual se encuentra documentando en la averiguaci\u00f3n previa que tambi\u00e9n inici\u00f3 la CMMC en marzo de 2015.<\/div>\n
\u201cHoy sumamos ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica una nueva denuncia penal por hechos presuntamente constitutivos de delitos atribuibles a uno de los operadores financieros del precandidato a la gubernatura Rodrigo Gayosso Cepeda, hijo del gobernador Graco Ram\u00edrez Garrido\u201d, expres\u00f3 Gerardo Becerra.<\/div>\n
Son ya 4 expedientes \u2013agreg\u00f3 con pruebas documentales que tiene la PGR donde se confirman la presunci\u00f3n de delitos como malversaci\u00f3n de recursos p\u00fablicos, asociaci\u00f3n delictuosa, defraudaci\u00f3n fiscal y operaciones il\u00edcitas que involucran al propio Ram\u00edrez Garrido, familiares y amigos.<\/div>\n
El caso denunciado hoy se refiere a la residencia con terrenos contiguos en el lote 850 del condominio residencial \u201cLa Herradura Norte\u201d, en Cuernavaca, Morelos, con una superficie total de 1,927 metros cuadrados con 1,659 metros cuadrados de construcci\u00f3n, que fue adquirida de manera inicial en enero de 2000 por el matrimonio con r\u00e9gimen de separaci\u00f3n de bienes formado por la finada actriz Marianne Levy Fern\u00e1ndez y el Arquitecto Fern\u00e1ndez Michel.<\/div>\n
Las presuntivas de conductas il\u00edcitas se encuentran en el Instrumento 900-VOLUMEN XX-PAGINA 108 fechado el 19 de diciembre 2017, mediante la cual, el notario p\u00fablico Moreno Acosta formaliz\u00f3 un contrato de compra venta Ad Corpus y No Ad Mesuram celebrado el 30 de marzo de 2004 \u2013hace 13 a\u00f1os- entre el arquitecto JOSE MARIA ALEJANDRO FABRICIO FERNANDEZ MICHEL, como la parte VENDEDORA, y el se\u00f1or PEDRO JOSE RUIZ DE CHAVEZ SOTO, como la parte COMPRADORA.<\/div>\n
Esta operaci\u00f3n constituye una severa ilegalidad ya que el notario Moreno Acosta pretende evadir la LEY FEDERAL PARA PREVENCI\u00d3N E IDENTIFICACI\u00d3N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA, toda vez que cuando se hace cierta la fecha de un documento privado es aquella que se tiene a partir del d\u00eda en que tal instrumento se inscriba en el Registro P\u00fablico de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario p\u00fablico es decir en este caso concreto\u00a0 la fecha cierta para el contrato de compraventa lo es el d\u00eda\u00a0 19 de diciembre del 2017 y no as\u00ed como lo pretende hacer valer el Notario P\u00fablico N\u00famero 8.<\/div>\n
De acuerdo a la jurisprudencia aplicable, el Notario debi\u00f3 de haber cumplido con\u00a0 la LEY FEDERAL PARA PREVENCI\u00d3N E IDENTIFICACI\u00d3N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA, toda vez que dicha Ley protege el sistema financiero y la econom\u00eda nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia il\u00edcita, a trav\u00e9s de una coordinaci\u00f3n interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos \u00fatiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, los relacionados con estos \u00faltimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.<\/div>\n
Otra irregularidad es que el notario jam\u00e1s verific\u00f3 ni solicit\u00f3 la informaci\u00f3n sobre su actividad u ocupaci\u00f3n de quienes realizan la compra venta, bas\u00e1ndose entre otros, en los avisos de inscripci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de actividades presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes; no verificando de donde proced\u00eda la cantidad de $1,600,000.00USD (un mill\u00f3n seis cientos mil d\u00f3lares moneda de curso legal en los Estados Unidos de Am\u00e9rica) sin importarle\u00a0 y dar cumplimiento a su obligaci\u00f3n de acuerdo a la LEY FEDERAL PARA PREVENCI\u00d3N E IDENTIFICACI\u00d3N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA, tal y como lo establece el art\u00edculo 19 y 24 de la ley antes mencionada:<\/div>\n
Art\u00edculo 19. El Reglamento de la Ley establecer\u00e1 medidas simplificadas para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el art\u00edculo anterior, en funci\u00f3n del nivel de riesgo de las Actividades Vulnerables y de quienes las realicen. Asimismo, el Reglamento deber\u00e1 considerar como medio de cumplimiento alternativo de las obligaciones se\u00f1aladas en los art\u00edculos anteriores, el cumplimiento, en tiempo y forma, que los particulares realicen de otras obligaciones a su cargo, establecidas en leyes especiales, que impliquen proporcionar la misma informaci\u00f3n materia de los Avisos establecidos por esta Ley; para ello la Secretar\u00eda tomar\u00e1 en consideraci\u00f3n la informaci\u00f3n proporcionada en formatos, registros, sistemas y cualquier otro medio al que tenga acceso.<\/div>\n
Art\u00edculo 24. La presentaci\u00f3n de los Avisos se llevar\u00e1 a cabo a trav\u00e9s de los medios electr\u00f3nicos y en el formato oficial que establezca la Secretar\u00eda. Dichos Avisos contendr\u00e1n respecto del acto u operaci\u00f3n relacionados con la Actividad Vulnerable que se informe, lo siguiente: I. Datos generales de quien realice la Actividad Vulnerable; II. Datos generales del cliente, usuarios o del Beneficiario Controlador, y la informaci\u00f3n sobre su actividad u ocupaci\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 18 fracci\u00f3n II de esta Ley, y III. Descripci\u00f3n general de la Actividad Vulnerable sobre la cual se d\u00e9 Aviso. A los notarios y corredores p\u00fablicos se les tendr\u00e1n por cumplidas las obligaciones de presentar los Avisos correspondientes mediante el sistema electr\u00f3nico por el que informen o presenten las declaraciones y Avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales<\/div>\n
As\u00ed mismo, el notario MORENO ACOSTA no verific\u00f3 o le acreditaron como se realiz\u00f3 el pago entre PEDRO JOSE RUIZ DE CHAVEZ SOTO y ALEJANDRO FABRICIO FERNANDEZ MICHEL , ya que la operaci\u00f3n fue de $1,600,000.00 USD (Un mill\u00f3n seis cientos mil d\u00f3lares moneda de curso legal en los Estados Unidos de Am\u00e9rica) monto que exced\u00eda un valor superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal, lo cual est\u00e1 prohibido liquidar o pagar operaciones mediante el uso de monedas o billetes en la constituci\u00f3n o trasmisi\u00f3n de derechos reales sobre bienes inmuebles, por lo que el notario debi\u00f3 haber acreditado dentro de la formalizaci\u00f3n del acto del 19 de diciembre del 2017, de forma cierta con documentos que acreditaran como se realiz\u00f3 el pago, ya que estaba obligado por la cantidad que representaba la operaci\u00f3n de $1,600,000.00USD (un mill\u00f3n seis cientos mil d\u00f3lares moneda de curso legal en los Estados Unidos de Am\u00e9rica) en verificar que no se realiz\u00f3 en monedas y billetes en moneda nacional lo cual se fundamenta con la LEY FEDERAL PARA PREVENCI\u00d3N E IDENTIFICACI\u00d3N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL\u00cdCITA en su art\u00edculo 32 lo anterior precisamente para la identificaci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita:<\/div>\n
Art\u00edculo 32. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, as\u00ed como aceptar la liquidaci\u00f3n o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, en los supuestos siguientes: I. Constituci\u00f3n o transmisi\u00f3n de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal, al d\u00eda en que se realice el pago o se cumpla la obligaci\u00f3n.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ciudad de M\u00e9xico; 9 de marzo de 2018.\u00a0La Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) demand\u00f3 hoy a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica que act\u00fae con la misma rapidez que se condujo en el caso del precandidato presidencial Ricardo Anaya y desahogue las cuatro denuncias presentadas por presuntas conductas il\u00edcitas del gobierno de Graco Ram\u00edrez … Continuar leyendo “Denuncia CMMC que familiares de operador de Gayosso adquiri\u00f3 de manera irregular casa de 1.6 MDD”<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":18197,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[12,11,4],"tags":[],"class_list":["post-18196","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica","category-principal","category-sociedad"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"http:\/\/conurbados.com\/portal\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Gerardo-Becerra.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7a247-4Ju","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/conurbados.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18196","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/conurbados.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/conurbados.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/conurbados.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/conurbados.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18196"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/conurbados.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18196\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18199,"href":"http:\/\/conurbados.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18196\/revisions\/18199"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/conurbados.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18197"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/conurbados.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18196"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/conurbados.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18196"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/conurbados.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18196"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}